Venezuela descobre rede de lavagem de dólares procedentes da Colômbia e EUA
Publicação: 24/04/2012 19:58 Atualização:
Caracas - O governo da Venezuela descobriu e desmantelou uma rede de lavagem de dólares procedentes dos Estados Unidos e da Colômbia, anunciou nesta terça-feira (24/4) o ministro do Interior, Tareck El Aissami, apontando como líderes pessoas ligadas a partidos da oposição.
"Esta rede operava em vários Estados do país através de empresas de fachada e de pessoas que legitimavam o dinheiro em mercados ilegais convertendo-os em bolívares e os introduzindo no sistema econômico nacional", disse o ministro.
Ele citou como "principal cabeça" desta organização, María Soraya Caliman, secretária do partido 'Proyecto Venezuela' em Caracas e "pessoa de confiança da família" do governador de Carabobo (norte), Henrique Salas Feo.
Também apontou como envolvido o advogado José Manuel Salas, "vinculado à (coalizão opositora) Mesa de la Unidad Democrática (MUD)", assim como uma empresa terceirizada do estado Nova Esparta (nordeste), governado pelo opositor Morel Rodíguez; outra, no estado de Bolívar (sul)", e uma terceira "ligada à MUD no estado Táchira (oeste)".
Segundo o ministro, a rede se "comprometia a lavar dois milhões de dólares", embora haja "evidências de operações que somam 10 milhões de dólares".
Cinco pessoas foram detidas, entre elas Caliman e Salas.
"Esta rede operava em vários Estados do país através de empresas de fachada e de pessoas que legitimavam o dinheiro em mercados ilegais convertendo-os em bolívares e os introduzindo no sistema econômico nacional", disse o ministro.
Ele citou como "principal cabeça" desta organização, María Soraya Caliman, secretária do partido 'Proyecto Venezuela' em Caracas e "pessoa de confiança da família" do governador de Carabobo (norte), Henrique Salas Feo.
Também apontou como envolvido o advogado José Manuel Salas, "vinculado à (coalizão opositora) Mesa de la Unidad Democrática (MUD)", assim como uma empresa terceirizada do estado Nova Esparta (nordeste), governado pelo opositor Morel Rodíguez; outra, no estado de Bolívar (sul)", e uma terceira "ligada à MUD no estado Táchira (oeste)".
Segundo o ministro, a rede se "comprometia a lavar dois milhões de dólares", embora haja "evidências de operações que somam 10 milhões de dólares".
Cinco pessoas foram detidas, entre elas Caliman e Salas.
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